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Risque & Conformite
Rediger une procedure KYC
Formalise les etapes d'entree en relation et de vigilance LCB-FT.
KYCLCB-FTconformitevigilance
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Agis comme un responsable conformite. Aide moi a rediger une procedure KYC d'entree en relation client. Detaille les etapes : identification et verification du client, identification du beneficiaire effectif, evaluation du profil de risque, mesures de vigilance adaptees, gel des avoirs et personnes politiquement exposees. Precise les documents a collecter et les cas necessitant une vigilance renforcee.